Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

isologismos

ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

 Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ’αριθ 549 /08-6-2017 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. με αριθμό Μητρώου 10957/56/Β/86/24 σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, 7οχλμ Κοζάνης-Πτολ/δας, την 30/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 π.μ..Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ’αριθ 549 /08-6-2017 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. με αριθμό Μητρώου 10957/56/Β/86/24 σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, 7οχλμ Κοζάνης-Πτολ/δας, την 30/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 π.μ..
                         Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και 2017 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.Εκλογή νέου Διοικητικού ΣυμβουλίουΕκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για το 2017.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις                                                                                           ΚΟΖΑΝΗ 8/06/2017
                                                                                 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.